所以银行卡被冻结,身份证显示违法人员怎么回事

发布于 2023-03-03 06:03:16      浏览 166

所以银行卡被冻结,身份证显示违法人员怎么回事

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所以银行卡被冻结,身份证显示违法人员是因为触发了该银行的反洗钱系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、信用卡套现等特殊情形),一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制银行卡的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停银行卡的部分交易权限。
要想解冻可以直接联系开户银行,按照银行的要求提供您的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可。还有一种情况是往往是与签约银行借贷逾期或者信用卡风险等情况,导致所持有储蓄卡或信用卡被冻结。处理方式:直接联系开户银行,按照银行的要求进行处理即可。最后是其他特殊情况,在余额不足一百元的情况下长期不使用造成银行卡的冻结。比如建行规定,银行卡余额持续不足100元的情况下,三年后冻结,冻结后一年内没有解除冻结的,自冻结之日起一年后银行卡被注销,也就是永远无法使用了。处理方式:关注银行卡使用情况或按开会银行要求积极处理即可。

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