3月1日起取5万等级的目的

发布于 2023-03-09 08:58:16      浏览 136

3月1日起取5万等级的目的

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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当识别并核实客户身份,了解并登记资金的来源或者用途。
因为过去很多洗钱分子会把大笔资金拆分成多个几万,或几十万来存取,从而降低风险。如果将大额现金登记起点设置在5万,一方面可以检测洗钱账户频繁的大额资金进出,另一方面也能追溯不法资金的来源。因此,新规出台后,进一步加强了反洗钱力度,保护了绝大部分人的资金安全。

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