金融机构进行客户身份识别原则

发布于 2020-03-06 11:58:10      浏览 282

金融机构进行客户身份识别原则

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1、 金融机构进行客户身份识别要观察的基本原则是了解你的客户。 2、 客户 身份识别的基本原则是金融机构在于客户建立业务关系,或者为客户提供规定金额以上的现金汇款,现钞兑换,票据兑付等一次性金融服务时,要求客户出示真实有效的身份证件,或者其他身份证明文件进行核对并登记,并且不能为身份不明的客户提供服务的制度。 3、 客户身份识别制度是国际通行的反洗钱领域的重要原则,与大额交易和可疑交易报告制度,客户身份资料和交易信息保存制度工程构成反洗钱,国际标准和各国反洗钱立法确认了预防洗钱的三项基本制度。

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